Zgromadzenie będzie miało następujący porządek:
- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na Kapitał Celowy utworzony Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2011r kwoty w wysokości 1.000.000,00 złotych pochodzącej z zysku.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości Kapitału Rezerwowego utworzonego Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2010r poprzez powiększenie go o kwotę 24.130.929,38 złotych pochodzącą z zysku.
- Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z dnia 4 marca 2010 r. dotyczącej Programu Opcji Menadżerskich i Programu Motywacyjnego, emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
- Wolne wnioski.
